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    公司治理

    1.關于控股股東與上市公司:本公司控股股東行為規范,沒有超越股東權限直接或間接干預本公司的決策及生產經營活動,沒有損害 本公司及其它股東利益。本公司控股股東與本公司在人員、資產、財務、機構和業務等方面相互獨立。本公司董事會、監事會及其 它內部機構獨立運作。

    2.關于董事與董事會:本公司嚴格按照《公司章程》規定的程序選聘董事,董事會的人數和人員構成符合法律、法規和《公司章程》的規定; 《公司章程》對董事會議事規則作了明確,并制定有《董事會多元化政策》。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司董事會共有 11 名董 事組成(含 1 名女性),其中 4 名獨立非執行董事分別為會計、法律和戰略領域的專業人士,符合《上市公司治理準則》的要求和 本集團發展的需要。本公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會,并制定有各專業委員會的職權 范圍和實施細則。

    3.關于監事與監事會:本公司嚴格按照《公司章程》規定的程序選聘監事,監事會的人數和人員構成符合法律、法規和《公司章程》 的規定;本公司監事會能夠獨立、有效地行使對董事、高級管理人員的監督和檢查權。監事會定期召開會議,并根據需要及時召開 臨時會議;《公司章程》中規定有監事會議事規則。

    4.關于績效評價與激勵約束機制:本公司積極建立高級管理人員的績效評價標準和程序,并根據實施情況適時作相應的修訂、完善。 截至報告期末,本公司實施的兩期限制性 A 股股票激勵計劃分別滿足相應的解鎖條件,已分別解鎖。同時,進一步完善高級管理人 員及關鍵人員的激勵機制,促進本集團長期穩定發展。

    5.關于利益相關者:本公司能夠充分尊重股東、員工、客戶與消費者、供應商、社區等利益相關者的合法權利,并與他們積極合作, 多渠道充分溝通,共同推進本公司持續、健康地發展。

    6.關于信息披露:本公司嚴格按照法律、法規、中國證監會《信息披露管理辦法》、上證所《上市公司信息披露事務管理制度指引》、 上證所《上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》、《公司章程》、本公司《信息披露制度》以及《信息披露暫緩與豁免業務管理制度》的規定,充分履行上市公司披露信息義務;同時,本公司制定有《外部信息報送及使用管理制度》、《內幕信息知情人管理 制度》和《年報信息披露重大差錯責任追究制度》,并予以切實執行,確保信息披露的及時、公平、真實、準確和完整。除法定披 露信息外,本公司還定期向公眾發布內部控制自我評價報告、企業社會責任報告,并聘任專業機構出具審計 / 審核意見,充分展示 本集團透明、規范的運營情況。本公司注重與投資者的溝通與交流,并制訂有《投資者關系管理辦法》等相關制度,確保投資者公平、及時地獲取本公司公開信息。

    良好的公司治理是企業發展的基石和保障,本公司將持續鞏固并進一步提高公司治理水平,提升企業競爭力,從而以更好的經營業績回報廣大投資者。

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